31
марта
2005
Компания

Состоялось заседание Совета Директоров ОАО "ИнфоТеКС", на котором была определена дата Общего годового собрания акционеров

Совет Директоров ОАО "ИнфоТеКС" сообщает, что Общее годовое собрание акционеров состоится 22 апреля 2005 года в 16 часов 30 минут (начало регистрации в 16 часов 00 минут) по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5, офисный центр "Дигалта Сокол Центр", офис № 200-201.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2004г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Утверждение заключения аудитора по итогам хозяйственной деятельности.
3. О дивиденде.
4. Определение количественного состава Совета директоров и внесение в Устав соответствующего изменения.
5. Выборы Совета директоров.
6. Изменение Устава в части избрания Председателя Совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, определен по состоянию на 23 марта 2005 года.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня можно по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5, офисный центр "Дигалта Сокол Центр", офис № 201, по рабочим дням с 9 до 18 часов.