Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров 20 октября 2023 года

Уважаемый Акционер!

Совет Директоров АО «ИнфоТеКС» (полное наименование: Акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные системы», место нахождения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, пом. IX, ком. 29) информирует Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 20 октября 2023 года (дата окончания приема бюллетеней).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 26 сентября 2023 года; категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня собрания:

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2023 финансового года.
2. Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно Списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.

Заполненный бюллетень необходимо направить в Общество по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29, офис АО «ИнфоТеКС».

Обращаю Ваше внимание, что:

- для акционеров - юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию Протокола об избрании/назначении исполнительного органа;
- для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.

Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию Вы можете в офисе Общества по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС», с 29 сентября по 19 октября в рабочие дни с 15 до 17 часов. Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru.

Справки по телефону: +7-495-737-61-92.

В.В. Кудрев,
Председатель Совета директоров