Уведомление о внеочередном общем собрании акционеров 16 сентября 2022 года
Совет Директоров АО «ИнфоТеКС» (полное наименование: акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные системы», место нахождения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, пом. IX, ком. 29) информирует Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 16 сентября 2022 года (дата окончания приема бюллетеней).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 22 августа 2022 года; категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня собрания:
- Об уменьшении уставного капитала АО «ИнфоТеКС» путем погашения выкупленных Обществом акций.
- Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам шести месяцев 2022 финансового года.
- Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.
Заполненный бюллетень необходимо направить в Общество по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29, офис АО «ИнфоТеКС».
Обращаю Ваше внимание, что:
- для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию протокола об избрании/назначении исполнительного органа,
- для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.
Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию Вы можете в офисе Общества по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС», с 24 августа по 16 сентября в рабочие дни с 15 до 17 часов. Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru.
Справки по телефону: +7 495 737-61-92.
В.В. Кудрев,
Председатель Совета директоров