Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров 28 апреля 2023 года
Уважаемые акционеры!
Совет Директоров АО «ИнфоТеКС» информирует Вас о том, что годовое общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 28 апреля 2023 года (дата окончания приема бюллетеней).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 03 апреля 2023 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно Списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.
Заполненные бюллетени необходимо направить в Общество по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29, офис АО «ИнфоТеКС».
Обращаю Ваше внимание, что:
- для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию протокола об избрании/назначении исполнительного органа,
- для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.
Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию Вы можете в офисе Общества по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС» с 06 апреля по 28 апреля в рабочие дни с 15 до 17 часов. Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru. Справки по телефону: +7-495-737-61-92.
В.В. Кудрев,
Председатель Совета директоров