Уведомление о созыве общего собрания 10 июля 2020

Уважаемые акционеры!

Совет Директоров ОАО “ИнфоТеКС” информирует Вас о том, что общее годовое собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 10 июля 2020 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 16 июня 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

2. О дивиденде.

3. Выборы Совета директоров.

4. Выборы ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

К настоящему уведомлению приложен бюллетень для голосования. Порядок голосования изложен в бюллетене. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.

Заполненный бюллетень необходимо направить в Общество по адресу: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТеКС».

Обращаю Ваше внимание, что:

• для акционеров – физических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию паспорта акционера,

• для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию протокола об избрании/назначении исполнительного ,

• для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.

Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию Вы можете в офисе Общества по уорганаказанному выше адресу с понедельника по пятницу в рабочие дни с 16 до 18 часов.

Проезд до станции метро «Динамо», далее авт. 84 до остановки «Фабрика «Вымпел» или авт. 22 до остановки «Вторая Хуторская улица». С подробной схемой проезда можно ознакомиться

на нашем сайте: www.infotecs.ru.

Справки по телефону: +7 (495) 737-61-92