Уведомление о созыве общего собрания 24 июня 2022

Уважаемые акционеры!

Совет Директоров АО «ИнфоТеКС» информирует Вас о том, что общее годовое собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 24 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 30 мая 2022 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 г.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

5. Утверждение аудитора.

Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Порядок голосования изложен в бюллетене. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетени в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.

Заполненные бюллетени необходимо направить в Общество по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29, офис АО «ИнфоТеКС».

Обращаю Ваше внимание, что:

- для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию протокола об избрании/назначении исполнительного органа,

- для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.

Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию Вы можете в офисе Общества по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС» с 01 июня по 24 июня в рабочие дни с 15 до 17 часов.

Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru. Справки по телефону: +7-495-737-61-92.

В.В. Кудрев,
Председатель Совета директоров