Уведомление о созыве общего собрания 26 апреля 2019

Уважаемые акционеры!

Совет Директоров ОАО «ИнфоТеКС» информирует вас о том, что общее годовое собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их

полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут (начало

регистрации в 14 часов 30 минут) по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТеКС».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 02 апреля 2019 года.

Повестка дня собрания:

Утверждение годового отчета за 2018 г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

О дивиденде.

Выборы Совета директоров.

Выборы ревизионной комиссии.

Утверждение аудитора.

Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вниманию акционеров: для регистрации на собрании при себе необходимо иметь паспорт, а для доверенных лиц – доверенность и паспорт.

Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию вы можете в офисе Общества по указанному выше адресу с понедельника по пятницу ежедневно с 16 до 18 часов. Проезд до

станции метро «Динамо», далее авт. 84 до остановки «Фабрика «Вымпел» или авт. 22 до остановки «Вторая Хуторская улица». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru.

Справки по телефону: +7 (495) 737-61-92