Состоялось заседание Совета Директоров ОАО "ИнфоТеКС", на котором была определена дата Общего годового собрания акционеров

Совет Директоров ОАО "ИнфоТеКС" сообщает, что Общее годовое собрание акционеров состоится 22 апреля 2005 года в 16 часов 30 минут (начало регистрации в 16 часов 00 минут) по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5, офисный центр "Дигалта Сокол Центр", офис № 200-201.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2004г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Утверждение заключения аудитора по итогам хозяйственной деятельности.
3. О дивиденде.
4. Определение количественного состава Совета директоров и внесение в Устав соответствующего изменения.
5. Выборы Совета директоров.
6. Изменение Устава в части избрания Председателя Совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, определен по состоянию на 23 марта 2005 года.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня можно по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5, офисный центр "Дигалта Сокол Центр", офис № 201, по рабочим дням с 9 до 18 часов.