Уведомление о созыве годового заседания общего собрания акционеров

Совет Директоров АО «ИнфоТеКС» настоящим сообщает, что 29 апреля 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Обращаем Ваше внимание, что при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, вы, как акционеры АО «ИнфоТеКС», имеете право реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования ИЛИ голосования на заседании общего собрания акционеров (очно). Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. 

Дата проведения годового заседания: 29 апреля 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2025 года. 

Место проведения годового заседания: 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС».

Время начала регистрации участников годового заседания: 14 часов 30 минут.

Время начала годового заседания: 15 часов 00 минут. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29, офис АО «ИнфоТеКС». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 5 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00776-A. 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.    Утверждение годового отчета за 2024 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

5.    Избрание Ревизора Общества.

6.    Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год. 

Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно Списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными. 

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью. 

Обращаем Ваше внимание, что:

• для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию Протокола об избрании/назначении исполнительного органа;

• для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность;

• участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Начиная с 7 апреля 2025 года в рабочие дни с 15 до 17 часов, информация (материалы) к собранию предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС». Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru. Справки по телефону: +7-495-737-61-92.

Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Совет директоров АО «ИнфоТеКС» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет: Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН: 1037719000384, ИНН: 7719263354, адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д. 7). Контактный телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный), е-mail: cf@newreg.ru.

В.В. Кудрев,

Председатель Совета директоров