Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Информационные технологии и коммуникационные системы» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 ноября 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 октября 2025 года.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д. 9, стр. 1, помещ. 47.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00776-A. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.    Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 

Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно Списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Обращаем Ваше внимание, что:

• для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию Протокола об избрании/назначении исполнительного органа;

• для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заочного голосования, вы можете ознакомиться в период с 30 октября по 20 ноября 2025 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по следующему адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС». Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru. Справки по телефону: +7-495-737-61-92. 

АО «ИнфоТеКС» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет: Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН: 1037719000384, ИНН: 7719263354, адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д. 7). Контактный телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный), е-mail: cf@newreg.ru. 

В.В. Кудрев,

Председатель Совета директоров