Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Информационные технологии и коммуникационные системы» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 2 сентября 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9 августа 2026 года.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д. 9, стр. 1, помещ. 47.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00776-A.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам шести месяцев 2026 финансового года.

Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно Списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Обращаем Ваше внимание, что:

• для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию Протокола об избрании/назначении исполнительного органа;

• для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заочного голосования, вы можете ознакомиться в период с 12 августа по 1 сентября 2026 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по следующему адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС». Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru. Справки по телефону: +7-495-737-61-92.

АО «ИнфоТеКС» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет: Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН: 1037719000384, ИНН: 7719263354, адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д. 7). Контактный телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный), е-mail: cf@newreg.ru.  

В.В. Кудрев,

Председатель Совета директоров